Современные способы мошенничества - Отзыв о СТК Стройтех/ПТК Светогор

Римма 2 декабря, 2019 год Современные способы мошенничества: эфемерная и призрачная технология светового оборудования для «проектов под ключ». Учредитель открыл для такой деятельности аффилированные юр. лица: ООО «Гуд Фуд» (https://contragents.ru/gud_fud_ooo_1157746227737) и ООО СТК Стройтех, заключая между ними договора ГПХ, с условием расчетов обязательными авансовыми платежами (т.е. перегона денег по р/с фиктивных организаций). За каждую транзакцию берется комиссия для отката. Дробление бизнеса с целью ухода от обязательных налогов. Штампы поставки для ТМЦ, уставные документы, флеш-карты, электронные ключи к системе Банк-Клиент, цифровые подписи. В сделках увеличена стоимость электрических комплектующих к воздушным проектам + доп. услугам = завышение расходной части, с целью занижения доходной части. Создана схема фиктивного документооборота, направленная на получение "серой выгоды". По выделенным кредитам их преднамеренное невозвращение - основание поддельные договора и обналичивание денег, с умышленным закрытием и реорганизацией фирм, под предлогом кризиса неплатежей. Серая зарплата рабочим, которых уже нет. Хотя фирмы позиционируются как производство))))). В Сызрань перегон денег ИП Лешиной О. Комментировать